Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, территория Промзона-1, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промзона Промышленная зона -1, д. 1 или 443110, Самарская обл., г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.14А (Самарский филиал АО «СТАТУС»).
- Время окончания приема бюллетеней: 26 июня 2024 г. в 23:59 часа
- Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 27 июня 2024 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2024 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об определении количества объявленных акций.
8. Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства.
9. Об утверждении новой редакции устава Общества.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 05 июня 2024 года по 27 июня 2024 года (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промзона Промышленная зона -1, д. 1.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента принято решением Совета директоров эмитента 23.05.2024 г., Протокол № 1 от 23.05.2024 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций дополнительно должны быть указаны сведения об этих обстоятельствах: повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Нагорнов С. В.
3.2. Дата: 23.05.24