Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания - 27.06.2024 г.
место и время проведения собрания: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 46300, Самарская обл., г. Отрадный, Промзона Промышленная зона -1, д. 1 или 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.14А (Самарский филиал АО «СТАТУС»).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 7 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 7 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 4 551 394, что составляет 65.0199 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об определении количества объявленных акций.
8. Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства.
9. Об утверждении новой редакции устава Общества.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год»
Голосовали:
«ЗА» - 4 551 394 голосов или 100.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 финансового года»
Голосовали:
«ЗА» - 4 551 394 голосов или 100.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года Общества»
Голосовали:
«ЗА» - 4 549 950 голосов или 99.9683 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 444 голосов или 0.0317 % % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить убыток по результатам 2023 финансового года в размере 453 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Голосовали:
«ЗА»- распределение голосов по кандидатам:
1) Попов Виктор Михайлович - 4 549 940 голосов;
2) Дроботов Петр Николаевич - 4 550 010 голосов;
3) Лукин Сергей Викторович - 4 549 940 голосов;
4) Микличев Вячеслав Николаевич - 4 549 940 голосов;
5) Денисов Владимир Алексеевич - 4 549 940 голосов;
6) Светлов Евгений Александрович - 4 549 940 голосов;
7) Вербицкий Кирилл- 4 549 940 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» –10 108 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов
Нераспределенные голоса – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 0 голосов.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Дроботов Петр Николаевич
2. Попов Виктор Михайлович
3. Лукин Сергей Викторович,
4. Микличев Вячеслав Николаевич
5. Денисов Владимир Алексеевич
6. Светлов Евгений Александрович
7. Вербицкий Кирилл.
По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Голосовали:
Голосование по кандидатурам:
1. Тришина Ольга Анатольевна
«ЗА» - 4 551 394 голоса или 100.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
2. Злобина Людмила Викторовна
«ЗА» - 4 551 394 голоса или 100.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
3. Наливко Ольга Станиславовна
«ЗА» - 4 551 394 голоса или 100.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Тришина Ольга Анатольевна
2. Злобина Людмила Викторовна
3. Наливко Ольга Станиславовна.
По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества.»
Голосовали:
«ЗА» - 4 549 950 голосов или 99.9683 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 1 444 голосов или 0.0317 % % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АудЭК» (ИНН 6321036419 КПП 632001001, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 52).
По вопросу № 7 повестки дня «Об определении количества объявленных акций»
Голосовали:
«ЗА» - 4 549 950 голосов или 99.9683 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 1 444 голосов или 0.0317 % % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить, что Общество вправе разместить 300 000 000 (Триста миллионов) штук обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). На владельцев размещаемых обществом дополнительных обыкновенных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с уставом. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.
По вопросу № 8 повестки дня «Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства»
Голосовали:
«ЗА» - 4 551 394 голосов или 100.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Привести наименование Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства и изменить его на:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество комбинат «Полимерстройматериалы», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО комбинат «Полимерстройматериалы» или ПАО комбинат «ПСМ».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company Polymerstroymaterialy; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC Polymerstroymaterialy».
По вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении новой редакции устава Общества»
Голосовали:
«ЗА» - 4 549 950 голосов или 99.9683 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 444 голосов или 0.0317 % % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию устава Общества.
По вопросу № 10 повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»
Голосовали:
«ЗА» - 4 549 950 голосов или 99.9683 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 1 444 голосов или 0.0317 % % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня принято решение:
Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
Категория (тип) размещаемых акций — обыкновенные акции.
Количество размещаемых акций — 103 000 000 (Сто три миллиона) штук.
Номинальная стоимость — 1 (Один) рубль.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций (потенциальные приобретатели): Акционерное общество «Полад» (ИНН 6321007249, ОГРН 1026301976799) — приобретает до — 103 000 000 (Сто три миллиона) обыкновенных акций.
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Обыкновенные акции дополнительного выпуска размещаются потенциальными приобретателями по цене 1 (Один) рубль за одну акцию. При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, акции размещаются по цене 1 (Один) рубль за одну акцию.
Форма оплаты: все размещаемые акции оплачиваются денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Общества, при этом возможна оплата (в том числе частичная) размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу. Акции размещаются при условии их полной оплаты. Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 01.07.2024 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Нагорнов С.В.
3.2. Дата: 02.07.2024