Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радуга"
16.02.2023 16:25


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Радуга"

: ОАО "Радуга"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446000, г.Сызрань, ул.Победы, д.16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303059463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325007384

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00284-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Лица присутствующие на заседании:

1)Головинов Александр Васильевич-Член Совета директоров Общества;

2)Головинов Евгений Александрович-Член Совета директоров Общества;

3)Красильников Владимир Владимирович-Член Совета директоров Общества;

4)Ланцов Владимир Николаевич-Член Совета директоров Общества;

5)Ларюшкин Сергей Валентинович-Член Совета директоров Общества;

6)Потапов Александр Константинович-Член Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение вопросов по формированию повестки дня годового собрания акционеров предлагается внести следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Радуга" по результатам 2022 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

Решили: Утвердить повестку дня годового собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества

Поступили следующие кандидаты по выборам в Совет Директоров: Головинов А.В., Головинов Е.А., Буслаев А.И., Красильников В.В., Ланцов В.Н., Ларюшкин С.В., Потапов А.К., Столярова Ю.А.

Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления ОАО "Радуга"- совет директоров общества: Головинова А.В., Головинова Е.А., Буслаева А.И., Красильникова В.В., Ланцова В.Н., Ларюшкина С.В., Потапова А.К., Столярову Ю.А.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества

Поступили следующие кандидаты по выборам в Ревизионную комиссию: Головинова Р.Ф., Ланцова Н.А., Круглова Е.С.

Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Радуга": Головинову Р.Ф., Ланцову Н.А., Круглову Е.С.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2023 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2023 года, Протокол N 3 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Радуга".

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,1-01-00284-Е от 15.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Радуга"

__________________ Головинов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2023г. М.П.