Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446001, г.Сызрань, ул.Победы, д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303059463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325007384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00284-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Лица присутствующие на заседании:
1)Головинов А.В., член Совета директоров Общества;
2)Ланцов В.Н., член Совета директоров Общества;
3)Головинов Е.А., член Совета директоров Общества;
4)Ларюшкин С.В., член Совета директоров Общества;
5)Красильников В.В., член Совета директоров Общества;
6)Потапов А.К., член Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров:
- утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании);
- утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями и бюллетени предварительно рассылаются участникам.
Решили:
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров - 29 мая 2024 года.
Утвердить Дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: до 08 мая 2024 года (включительно).
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 29 мая 2024 года.
При этом:
- согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года N28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.
В связи с изложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является 28 мая 2024 года.
Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: Самарский филиал АО "Новый регистратор".
443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9 БЦ "Деловой мир".
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По второму вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2023 год
Решили: предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2023 год.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров
Решили: принять к сведению рекомендации Совета директоров
- Полученную Обществом за 2023 финансовый год чистую прибыль в размере направить на развитие Общества в полном объеме, дивиденды не начислять и не выплачивать;
- Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать;
- Выбрать для утверждения кандидатуру аудитора Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Аудит-Потенциал»
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Решили: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05 мая 2024 год.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По пятому вопросу повестки дня: Об определении голосующих акций
Решили: голосующими акциями являются обыкновенные именные - государственный регистрационный номер 1-01-00284-Е.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текст сообщения
Решили: утвердить текст уведомления акционеров о проведении собрания, сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем направления им письменного уведомления заказным письмом в срок не позднее 07 мая 2024 года.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2023 г;
2. Заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по бухгалтерской отчетности и годовому отчету за 2023 год;
3. Рекомендации Совета директоров;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы;
5. Сведения об аудиторе Общества;
6. Проекты решений общего собрания акционеров.
7. Проект изменений в Положение о Совете директоров Общества.
8. Проект изменений в Устав Общества.
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с "08" мая 2024 г. до 29 мая 2024 г. (по рабочим дням) по адресу:446001, г. Сызрань, ул. Степана Разина, д.28 (бухгалтерия) с 09 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.
Голосовали: "ЗА" – 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для годового собрания.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для годового собрания.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2024 год.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2024 года, Протокол N 4 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Радуга".
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,1-01-00284-Е от 15.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Радуга"
__________________ Головинов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.04.2024г. М.П.