О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446001, г.Сызрань, ул.Победы, д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303059463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325007384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00284-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 17 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 23 апреля 2024 года.
2.3. Время открытия заседания совета директоров - 15.00.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров:
- утверждение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании);
- утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями и бюллетени предварительно рассылаются участникам.
2. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2023 год.
3. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Об определении голосующих акций.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текст сообщения.
7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для годового собрания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-00284-Е от 15.06.1994г.
Номинальная стоимость: 1 рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Радуга"
__________________ Головинов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.04.2024г. М.П.