О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446001, г.Сызрань, ул.Победы, д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303059463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325007384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00284-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9 БЦ "Деловой мир", Самарский филиал АО "Новый регистратор".
2.2.Вид общего собрания: Годовое.
2.3.Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.4.Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 мая 2024 г.
2.5.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 мая 2024 г.
2.6.Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
2.7.Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
2.8.Адрес регистратора: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
2.9.Уполномоченное лицо регистратора: Уколов Вячеслав Николаевич.
2.10.Председательствующий на общем собрании: Ланцов Владимир Николаевич.
2.11.Секретарь общего собрания: Круглова Евгения Станиславовна.
2.12 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00284-Е,
дата государственной регистрации выпуска - 15.06.1994г.
2.13 Кворум общего собрания акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества составляет 9822 (девять тысяч восемьсот двадцать два голоса).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 9488 (девять тысяч четыреста восемьдесят восемь голосов), что составляет 96,60% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества.
На основании ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения имеется.
2.14 Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Радуга" по результатам 2023 финансового года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.О назначении аудиторской организации Общества.
8.Внесение изменений в Устав Общества.
9.Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
2.15 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу N 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9822 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 9822 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9488 голосов.
Наличие кворума: есть (96,60%).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 6477 голосов, что составляет 68,27% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 1011 голосов, что составляет 10,66% от общего количества голосующих акций,
"Воздержался" - 2000 голосов, что составляет 21,08% от общего количества голосующих акций,
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу N 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9822 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 9822 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9488 голосов.
Наличие кворума: есть (96,60%).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 6477 голосов, что составляет 68,27% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 3011 голосов, что составляет 31,73% от общего количества голосующих акций,
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
По вопросу N 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Радуга" по результатам 2023 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9822 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 9822 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9488 голосов.
Наличие кворума: есть (96,60%).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 6477 голосов, что составляет 68,27% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 3011 голосов (31,73%), учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год направить на развитие Общества.
По вопросу N 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9822 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 9822 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9488 голосов.
Наличие кворума: есть (96,60%).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 6477 голосов, что составляет 68,27% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 3011 голосов (31,73%), учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам деятельности за 2023 год не начислять и не выплачивать.
По вопросу N 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования(7): 68754 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования(7): 68754 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования(7): 66416 голосов.
Наличие кворума: есть (96,60%).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" - 66416 голосов, распределились среди кандидатов:
1.Буслаев Александр Иванович, набравший 21077 голосов,
2.Головинов Евгений Александрович, набравший 10092 голоса,
3.Головинов Александр Васильевич, набравший 10056 голосов,
4.Ланцов Владимир Николаевич, набравший 7316 голоса,
5.Ларюшкин Сергей Валентинович, набравший 6255 голосов,
6.Потапов Александр Константинович, набравший 5070 голосов,
7.Красильников Владимир Владимирович, набравший 5063 голоса,
8. Столярова Юлия Александровна, набравшая 1487 голосов.
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов,
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Буслаев Александр Иванович
2. Головинов Александр Васильевич
3.Головинов Евгений Александрович
4. Красильников Владимир Владимирович
5. Ланцов Владимир Николаевич
6. Ларюшкин Сергей Валентинович
7. Потапов Александр Константинович
По вопросу N 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9822 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 4983 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4649 голосов.
Наличие кворума: есть (93,30%).
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1.Круглова Евгения Станиславовна
"За" - 2649 голосов, что составляет 59,98% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 2000 голосов, что составляет 43,02% от общего количества голосующих акций,
"Воздержался" - 0 голосов,
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
2. Головинова Раиса Федоровна
"За" - 2649 голосов, что составляет 56,98% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 2000 голосов, что составляет 43,02% от общего количества голосующих акций,
"Воздержался" - 0 голосов,
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
3. Ланцова Наталья Александровна
"За" - 2649 голосов, что составляет 56,98% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 2000 голосов, что составляет 43,02% от общего количества голосующих акций,
"Воздержался" - 0 голосов,
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из следующих кандидатов:
1.Круглова Евгения Станиславовна.
2.Головинова Раиса Федоровна.
3.Ланцова Наталья Александровна.
По вопросу N 7 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9822 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 9822 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9488 голосов.
Наличие кворума: есть (96,60%).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит-Потенциал" (ОГРН 1036300998414,ИНН 6323031279)
"За" - 6477 голосов, что составляет 68,27% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 1800 голосов, что составляет 18,97% от общего количества голосующих акций,
"Воздержался" - 1211 голосов (12,76%), учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 г. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит-Потенциал" (ОГРН 1036300998414,ИНН 6323031279).
По вопросу N 8 повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9822 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 9822 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9488 голосов.
Наличие кворума: есть (96,60%).
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 6477 голосов, что составляет 68,27% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 3011 голосов, что составляет 31,73% от общего количества голосующих акций,
"Воздержался" - 0 голосов,
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
По вопросу N 9 повестки дня: Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9822 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 9822 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9488 голосов.
Наличие кворума: есть (96,60%).
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
"За" - 6477 голосов, что составляет 68,27% от общего количества голосующих акций,
"Против" - 3011 голосов, что составляет 31,73% от общего количества голосующих акций,
"Воздержался" - 0 голосов,
"Недействительные и неподсчитанные" - 0 голосов,
"Не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.
2.16 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 29 мая 2024г. N б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Радуга"
__________________ Головинов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.05.2024г. М.П.