Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446001, г.Сызрань, ул.Победы, д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303059463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325007384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00284-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Лица присутствующие на заседании:
1)Головинов Александр Васильевич-Член Совета директоров Общества;
2)Головинов Евгений Александрович-Член Совета директоров Общества;
3)Красильников Владимир Владимирович-Член Совета директоров Общества;
4)Ланцов Владимир Николаевич-Член Совета директоров Общества;
5)Ларюшкин Сергей Валентинович-Член Совета директоров Общества;
6)Потапов Александр Константинович-Член Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение вопросов по формированию повестки дня годового собрания акционеров предлагается внести следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Радуга" по результатам 2023 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
Решили: Утвердить повестку дня годового собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества
Поступили следующие кандидаты по выборам в Совет Директоров: Головинов А.В., Головинов Е.А., Буслаев А.И., Красильников В.В., Ланцов В.Н., Ларюшкин С.В., Потапов А.К., Столярова Ю.А.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления АО "Радуга"- совет директоров общества: Головинова А.В., Головинова Е.А., Буслаева А.И., Красильникова В.В., Ланцова В.Н., Ларюшкина С.В., Потапова А.К., Столярову Ю.А.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества
Поступили следующие кандидаты по выборам в Ревизионную комиссию: Головинова Р.Ф., Ланцова Н.А., Круглова Е.С.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Радуга": Головинову Р.Ф., Ланцову Н.А., Круглову Е.С.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2024 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2024 года, Протокол N 3 заседания Совета директоров Акционерного общества "Радуга".
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,1-01-00284-Е от 15.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Радуга"
__________________ Головинов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.02.2024г. М.П.