Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.»:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2022 год и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования по вопросу:
Решение принято единогласно.
2.2.2. По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2022 г.».
В случае принятия Общим собранием акционеров положительного решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере:
- на одну привилегированную акцию типа 1 – 35 руб. 00 коп.;
- на одну обыкновенную акцию – 35 руб. 00 коп.
Утвердить 22 мая 2023 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:
- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 5 июня 2023 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 27 июня 2023 года.
Итоги голосования по вопросу:
Решение принято единогласно.
2.2.3. По вопросу «О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом –генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»»:
На основании п. 14.4 Устава ПАО «КуйбышевАзот» полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора), избранного в 2019 году на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, истекают в 2023 году. Отмечая отсутствие предложений кандидатур от акционеров, в соответствии с п. 12.21 Устава ПАО «КуйбышевАзот» включить в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа –генерального директора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Куйбышевазот». кандидатуру действующего генерального директора Герасименко Александра Викторовича, занимающего данную должность с 2015 года.
Итоги голосования по вопросу:
Решение принято единогласно.
2.3.4. По вопросу «О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:
На основании п.12.21 Устава ПАО «КуйбышевАзот» включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по инициативе совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов:
1 Аникушина Сергея Александровича
2 Ардамакова Сергея Витальевича
3 Бобровского Сергея Викторовича
4 Былинина Андрея Николаевича
5 Герасименко Виктора Ивановича
6 Кудашева Виктора Николаевича
7 Кудрявцев Виктора Петровича
8 Огарков Анатолия Аркадьевича
9 Рачина Константина Геннадьевича
10 Рыбкина Дмитрия Васильевича
11 Туманова СергеяАлександровича
12 Шульженко Юрия Григорьевича
Итоги голосования по вопросу:
Решение принято единогласно.
2.3.5. По вопросу «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить «Отчет о заключенных ПАО «КуйбышевАзот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования по вопросу:
Решение принято единогласно.
2.3.6. По вопросу «О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:
Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанных сделок, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента их совершения.
Итоги голосования по вопросу:
Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 15 от 24.03.2023 г.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: -акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2. - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BW0,
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко
3.2. Дата 27.03.2023г.