Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания:

2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества.

2.3.2. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2024 году.

2.3.3 Отчет руководителя отдела внутреннего аудита о работе за 2024 год. Утверждение плана работы отдела внутреннего аудита в 2025 году.

2.3.4. Об оценке деятельности органов внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

2.3.5. О согласовании кандидатуры для назначения директором дочерней компании.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Герасименко

3.2. Дата 04.02.2025г.