Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"<BR>17.05.2023 10:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. </P>
<P>Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. </P>
<P>Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</P>
<P>«ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.            </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>2.2.1.  По вопросу «Избрание председателя совета директоров»:</P>
<P>Избрать председателем Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Герасименко Виктора Ивановича.  </P>
<P>2.2.2. По вопросу «Избрание заместителя председателя совета директоров»: </P>
<P>Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Бобровского Сергея Викторовича.  </P>
<P>2.2.3. По вопросу «Назначение секретаря совета директоров»:</P>
<P>Назначить секретарем совета директоров Общества Шанину Наталью Владимировну.</P>
<P>2.2.4. По вопросу «О создании комитетов Совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей)»:</P>
<P>Создать комитеты Совета директоров Общества:</P>
<P>•	Комитет по аудиту;</P>
<P>•	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;</P>
<P>•	Комитет по стратегическому развитию;</P>
<P>•	Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью.</P>
<P>Утвердить составы комитетов СД ПАО «КуйбышевАзот» на 2023-2024 гг. и их руководителей (председателей).</P>
<P>2.2.5. По вопросу «Утверждение договора с аудиторской организацией Общества»:</P>
<P> Утвердить условия заключаемого договора на 2023 год между ПАО «КуйбышевАзот» и аудиторской организацией ООО фирмой «Аудит-Потенциал» в т. ч. размер оплаты услуг.</P>
<P>2.2.6. По вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2023 года»:</P>
<P>Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за период 1 квартал 2023 г. принять к сведению. </P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2023 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 16.05.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Герасименко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.05.2023г.</P>