Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"<BR>21.12.2023 11:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.    Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.12.2023 г.</P>
<P>2.2.    Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.12.2023 г.</P>
<P>2.3.     Повестка дня заседания:</P>
<P>
</P>
<P>1. Утверждение карты рисков ПАО «КуйбышевАзот».</P>
<P>2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2024г.            </P>
<P>3. Отчет об итогах деятельности дочерней компании.</P>
<P>4.  Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации.</P>
<P>5. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации.</P>
<P>6.  О согласовании выдвижения кандидатур Обществом для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний.</P>
<P>7. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. </P>
<P>8. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>9. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации.</P>
<P>10.   Об участии дочерней к Обществу компании в другой организации и осуществлении Обществом прав участника в такой дочерней компании.</P>
<P>11.   О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>12. Об утверждении   внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</P>
<P>13. Об утверждении Соглашений  к  Договору с Регистратором Общества.</P>
<P>14. Об утверждении сроков проведения самооценки деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».      </P>
<P>15. Контроль исполнения принятых решений советом директоров за 2023 г. ПАО «КуйбышевАзот».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Герасименко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.12.2023г.</P>