Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания:
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.
2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов,
и убытков по результатам 2022 г.
2.3.3. Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2022 г.
2.3.4. Отчет генерального директора Общества проделанной работе.
2.3.5. О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом –генеральным директором Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Куйбышевазот».
2.3.6. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
2.3.7. О работе аудитора Общества –ООО фирма «Аудит-Потенциал».
2.3.8. О выдвижении кандидатуры для назначения аудиторской организацией Общества на 2023 год на годовом
Общем собрании акционеров.
2.3.9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «КуйбышевАзот» путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.
2.3.11. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»
2.3.12. О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.13. Об утверждении Консолидированного отчета по управлению рисками за 2022 год.
2.3.14. О прекращении участия Общества в другой организации.
2.3.15. Об утверждении особого порядка исполнения некоторых положений внутренних документов Общества, ранее утвержденных Советом директоров Общества.
3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко
3.2. Дата 23.03.2023г.