Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «Утверждение внутренних документов в области устойчивого развития»:
Утвердить внутренние документы ПАО «КуйбышевАзот» в области устойчивого развития:
1. «Политику в области корпоративной социальной ответственности и социальных инвестиций ПАО «КуйбышевАзот»»;
2. «Политику ПАО «КуйбышевАзот» по защите прав человека»;
3. «Цели и обязательства ПАО «КуйбышевАзот» в области охраны труда и промышленной безопасности»;
4. «Цели и обязательства ПАО «КуйбышевАзот» в области охраны окружающей среды».
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.
2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» в дочерней компании и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
принято решение, что сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.
2.2.3. По вопросу повестки дня заседания «Заявление о риск-аппетите Общества»:
Утвердить Заявление о риск-аппетите ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 02.08.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко
3.2. Дата 05.08.2024г.