Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"<BR>15.05.2023 10:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.    Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023 г.</P>
<P>2.2.    Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023 г.</P>
<P>2.3.     Повестка дня заседания:</P>
<P>2.3.1.  Избрание председателя совета директоров.</P>
<P>2.3.2.  Избрание заместителя председателя совета директоров.</P>
<P>2.3.3. Назначение секретаря совета директоров. </P>
<P>2.3.4. О создании комитетов совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей). </P>
<P>2.3.5. О согласовании кандидатуры секретаря комитетов совета директоров. </P>
<P>2.3.6. Утверждение плана работы совета директоров на 2023-2024г.г.</P>
<P>2.3.7. Об утверждении трудового договора с генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот».</P>
<P>2.3.8. Утверждение договора с аудиторской организацией Общества.</P>
<P>2.3.9. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 квартал.2023 года.</P>
<P>2.3.10. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2023 г. </P>
<P>2.3.11. О согласовании кандидатур для назначения единоличным исполнительным органом дочерних компаний.</P>
<P>2.3.12. О внесении дополнений во внутренний документ Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Герасименко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.05.2023г.</P>