Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 сентября 2023 года.
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –
176 582 530.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 165 517 520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 140 029 677.
Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня и составил 84,601121%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.1.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.1.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам):
2.6.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 139 959 334 голоса, или 99,949766 % от всех принявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0 % от всех принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 70 343 голоса, или 0,050234 % от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.
Формулировка решения:
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества дать согласие на заключение Обществом договора займа между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Второй договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим Общество с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общество с ограниченной ответственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации,ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»);
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»,
а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Вторым договором займа, или подписание которых необходимо в соответствии со Вторым договором займа.
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Вторым договором займа.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны:
(1) Общество в качестве займодавца; и
(2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика.
Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня заседания совета директоров Общества от 03.08.2023 г. (Протокол № 3 от 04.08.2023г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров («Протокол») и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия Второго договора займа указаны в форме Второго договора займа, приложенной в качестве Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью Протокола.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока кредитного соглашения, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенного ООО «Волгаферт» 13 августа 2019 г. с учетом изменений от 25 ноября 2019 года, а также с учетом изменений, внесенных соглашением о внесении изменений и продлении от 29 сентября 2022 г. («Кредитный Договор»).
2.6.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 139 943 578 голосов, или 99,938514 % от принявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0 % от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 70 343 голоса, или 0,050234% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 15 756.
Формулировка решения:
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества дать согласие на заключение Обществом Договора залога прав по Второму договору займа («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт;
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»,
а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание которых необходимо в соответствии с Договором залога.
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным с Договором залога.
Стороны:
(1) Общество в качестве залогодателя; и
(2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя.
Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня заседания совета директоров Общества от 03.08.2023 г. (Протокол № 3 от 04.08.2023г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1 к Протоколу и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Условия сделки: Договор залога будет заключен в основном по форме, в которой указаны предмет сделки и иные существенные условия Договора залога и которая приложена в качестве Приложения № 3, являющегося неотъемлемой частью Протокола.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров № 76 от 22.09.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко
3.2. Дата 25.09.2023г.