Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания:
2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в Совет директоров Общества.
2.3.2. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров Общества в 2022 г.
2.3.3. Оценка эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.4. Отчет руководителя Отдела внутреннего аудита о работе за 2022 г.
Утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2023 году.
2.3.5. Об изменении участия Общества в другой организации и о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.6. Об утверждении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко
3.2. Дата 02.02.2023г.