Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"<BR>21.05.2024 12:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.    Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.</P>
<P>2.2.    Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.</P>
<P>2.3.     Повестка дня заседания:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Информация об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 16.05.2024 г.</P>
<P>2.	Избрание председателя совета директоров</P>
<P>3.	Избрание заместителя председателя совета директоров</P>
<P>4.	Назначение секретаря совета директоров. Согласование секретаря комитетов совета директоров. </P>
<P>5.	О создании комитетов совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей). </P>
<P>6.	Утверждение договора с аудиторской организацией  Общества.</P>
<P>7.	Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2024 года.</P>
<P>8.	Информация об итогах деятельности   дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2024 г. </P>
<P>9.	Об одобрении корректировки Сметы развития 2024 г.</P>
<P>10.	О согласовании кандидатур для избрания (назначения) единоличным исполнительным органом  дочерней компании. Отчет об итогах деятельности дочерней компании.  </P>
<P>11.	О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения  к договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку. </P>
<P>12.  Утверждение плана работы Совета директоров на 2024-2025г.г.</P>
<P>13.	О согласовании кандидатуры для назначения единоличным исполнительным органом дочерней компании.</P>
<P>14.	О прекращении участия Общества в другой организации. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Герасименко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.05.2024г.</P>