Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"<BR>22.12.2022 10:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.    Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.12.2022 г.</P>
<P>2.2.    Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.12.2022 г.</P>
<P>2.3.    Повестка дня заседания:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1.   Утверждение Карты рисков. </P>
<P>
</P>
<P>2.3.2.   Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.3.   О согласовании выдвижения Обществом  кандидатур для избрания в органы управления </P>
<P>            и контроля дочерних и зависимых компаний.</P>
<P>2.4.4.   Утверждение внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.5.   Утверждение положения «Об оценке эффективности деятельности СД ПАО «КуйбышевАзот»  </P>
<P>            в    новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.6.     Контроль исполнения принятых решений Советом директоров за 2022 г. ПАО   «КуйбышевАзот».	</P>
<P>
</P>
<P>2.4.7. 	Об изменении участия Общества в дочерней компании.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.8.	Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность таких сделок, заключенных между ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка, в соответствии с требованиями ст. 77, 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.</P>
<P>2.4.9.       О последующем одобрении совершенной Обществом сделки по заключению дополнительного                        соглашения №4 от 20.09.2022г. о внесении изменений в Договор №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018 являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с иными кредитными сделками.</P>
<P>2.4.10.	 О последующем одобрении совершенной Обществом сделки по заключению Процентного свопа к Договору №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018, между ПАО «Сбербанк» (Далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот», являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с иными кредитными сделками. </P>
<P>
</P>
<P>2.4.11.	Об изменении участия Общества  в других организациях. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Герасименко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.12.2022г.</P>