Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"<BR>05.02.2024 13:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.    Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.02.2024 г.</P>
<P>2.2.    Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2024 г.</P>
<P>2.3.     Повестка дня заседания:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Отчет об итогах деятельности дочерней компании. О согласовании кандидатуры для назначения генеральным директором дочерней компании.</P>
<P>2.	Об утверждении «Кадровой политики ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</P>
<P>3.	О корректировке Бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2024 год.</P>
<P>4.	О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации.</P>
<P>5.	Об изменении участия Общества в дочерней к Обществу корпорации. </P>
<P>6.	Об оценке деятельности органов внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.</P>
<P>7.	Отчет руководителя отдела внутреннего аудита о работе за 2023 г. Утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2024 году.</P>
<P>8.	О работе аудиторской организации Общества.</P>
<P>9.	Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2023 г.</P>
<P>10.	Оценка эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</P>
<P>11.	Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в     совет директоров Общества.</P>
<P>12.	О согласовании осуществления Обществом прав участника дочерней к Обществу корпорации. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Герасименко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2024г.</P>