Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «Об утверждении Заявления о риск-аппетите Общества»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Заявление о риск-аппетите ПАО «КуйбышевАзот» на 2024 г.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
2.2.2. По вопросу «О внесении изменений в «Приоритетные направления ПАО «КуйбышевАзот» 2021-2025 гг.»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Поручить генеральному директору Герасименко А.В. подготовить предложения по корректировки Приоритетных направлений ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025гг. и сметы развития с учетом принятого решения при рассмотрении выполнения Приоритетных направлений по итогам 2023 г.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
2.2.3. По вопросу «Об изменении участия Общества в другой организации, об осуществлении Обществом прав участника данной организации и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно членами совета директоров, участвующих в заседании, в том числе единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.
2.2.4. По вопросу «Об изменении участия Общества в другой организации и одобрении указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно членами совета директоров, участвующих в заседании, в том числе единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.
2.2.5. По вопросу «О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
2.2.5.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку;
В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.5 устава Общества дать согласие на заключение Обществом договора займа между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Второй договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку, а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Вторым договором займа, или подписание которых необходимо в соответствии с Вторым договором займа.
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Вторым договором займа.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны:
(1) Общество в качестве займодавца; и
(2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика.
Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества.
Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия Второго договора займа указаны в форме Второго договора займа, приложенной в качестве Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью протокола настоящего заседания.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока кредитного соглашения, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенного ООО «Волгаферт» 13 августа 2019 г. с соответствующими кредиторами по нему с учетом всех последующих к нему изменений («Кредитный Договор»).
2.2.5.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку;
В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.5 устава Общества дать согласие на заключение Обществом Договора залога прав по Второму договору займа («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку, а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание которых необходимо в соответствии с Договором залога.
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным с Договором залога.
Стороны:
(1) Общество в качестве залогодателя; и
(2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества.
Условия сделки: Договор залога будет заключен в основном по форме, в которой указаны предмет сделки и иные существенные условия Договора залога и которая приложена в качестве Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью протокола настоящего заседания.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
2.2.6. О вопросу «Об утверждении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот»»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Прекратить действие Положения «Об информационной политике ПАО «КуйбышевАзот»
2. Утвердить «Информационную политику ПАО «КуйбышевАзот»».
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 04.08.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко
3.2. Дата 07.08.2023г.