Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"<BR>19.12.2024 11:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.12.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания:</P>
<P>       2.3.1. Утверждение карты рисков ПАО «КуйбышевАзот» на 2025 г.</P>
<P>       2.3.2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2025 г.</P>
<P>       2.3.3. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот» в области устойчивого развития.</P>
<P>       2.3.4. О согласовании выдвижения кандидатур Обществом для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний.  </P>
<P>       2.3.5. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации.</P>
<P>       2.3.6. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО "Волгаферт".</P>
<P>       2.3.7.  Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения №1 к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора купли-продажи доли от </P>
<P>                 10.12.2021, удостоверенному нотариусом города Москвы – Цветковой Александрой Семеновной за номером в реестре 77/598-и/77-2021-3-67.</P>
<P>        2.3.8. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО "КурскАзот" относительно заключения  </P>
<P>                  указанной компанией Дополнительного соглашения №7.</P>
<P>        2.3.9. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО "КурскАзот" " относительно заключения </P>
<P>                  указанной компанией Дополнительного соглашения №6.</P>
<P>       2.3.10. Контроль исполнения принятых решений советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 г.                    </P>
<P>       2.3.11. О согласовании кандидатуры для назначения директором дочерней компании.</P>
<P>       2.3.12. О проведении самооценки деятельности совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Герасименко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.12.2024г.</P>