Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"<BR>25.04.2023 09:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.04.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров: </P>
<P>2.3.1. Рассмотрение отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти» по результатам 2022 года.</P>
<P>2.3.2. Избрание председателя  Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».</P>
<P>2.3.3. Назначение секретаря Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».</P>
<P>2.3.4.  О заключении договора  с ООО «Аудит-Потенциал»  на оказание аудиторских услуг на 2023 год.</P>
<P>2.3.5.Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» на  2023 год.                      </P>
<P>2.3.6. Итоги  производственно-финансово  деятельности  ПАО «Порт Тольятти» за  3 месяца 2023 года.</P>
<P>2.3.7. Исполнение бюджета  ПАО «Порт Тольятти» за 3 месяца 2023 года.</P>
<P>2.3.8.Одобрение сделок, в отношении  которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.</P>
<P>2.3.9. Рассмотрение  Плана работы Совета директоров  ПАО «Порт Тольятти»  на  2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"</P>
<P>П.В. Королев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.04.2023г.</P>