Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Информацию об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти» по результатам 2022 года принять к сведению.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.2. Избрать председателем совета директоров Шульженко Ю.Г.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.3. Назначить секретарем совета директоров Бурову А.А.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.4. 1) Утвердить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Аудит-Потенциал» на 2023 год.
2) Утвердить оплату по договору в сумме 264 тыс. руб. в год.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.5. 1) Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров в следующем составе:
- член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Виноградов А.С.;
- член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Егунов С.А.;
- член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Яшин А.М.
2) Назначить председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Виноградова А.С.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.6. Информацию об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти» за 3 месяца 2023 года принять к сведению.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.7. 1) Информацию по исполнению бюджета общества за 3 месяца 2023 года принять к сведению.
2) Корректировки в смету развития производства и социальной сферы ПАО «Порт Тольятти» на 2023 год принять и утвердить.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.8. 1) Одобрить сделки между ПАО «Порт Тольятти» и ПАО «КуйбышевАзот», с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 100,0 млн. руб.
Итоги голосования:
«ЗА»- 4 «Против» – нет «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
2) Одобрить сделки между ПАО «Порт Тольятти» и АО «Терминал Тольятти» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50,0 млн. руб.
Итоги голосования:
«ЗА»- 4 «Против» – нет «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
2.2.9. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» на 2023 год с учетом внесения изменений, согласно замечаниям и предложениям.
Итоги голосования:
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28.04.2023 г. № 1.
2.5 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитентов:
- акции обыкновенные именные бездокументарные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев
3.2. Дата 02.05.2023г.