Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Информацию об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти» за 1 полугодие 2024 года принять к сведению.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.2. Информацию по исполнению бюджета общества за 6 месяцев 2024 года принять к сведению.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.3. Принять к сведению доклад генерального директора о выполнении мероприятий, предусмотренных «Стратегией развития ПАО «Порт Тольятти» до 2032 г.».
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.4. Информацию о работе внутреннего аудитора ПАО «Порт Тольятти» за истекший период 2024 года. принять к сведению. Отметить своевременность выполнения мероприятий согласно Плану в полном объеме.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.5. 1) Информацию Божаткина К.С. об организации системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Порт Тольятти» за истекший период 2024 года принять к сведению.
2) Отметить, что основные направления развития и деятельности ПАО «Порт Тольятти» в полной мере охвачены мероприятиями по управлению рисками.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.6. 1) Определить цену сделки между ПАО «Порт Тольятти» и ПАО «КуйбышевАзот» в размере 38 000 000 руб.
2) Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по купле - продаже причальной стенки, между ПАО «Порт Тольятти» и ПАО «КуйбышевАзот», с определением цены сделки в размере 38 000 000 руб.
Итоги голосования :
«ЗА»- 3 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
Решение принято единогласно членами совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки.
2.2.7. Информацию об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ПАО «Порт Тольятти» принять к сведению.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 01.08.2024 г. № 2.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций:
- акции обыкновенные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг – 1-01-00587-Е-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.02.2024 г.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев
3.2. Дата 01.08.2024г.