Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 6 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Годовой отчет ПАО «Порт Тольятти» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Порт Тольятти» предварительно утвердить и вынести на годовое общее собрание акционеров для окончательного утверждения.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.2. 1) Распределение прибыли предварительно утвердить и вынести на годовое собрание акционеров для его окончательного утверждения.
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды по размещенным акциям ПАО «Порт Тольятти» за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
- Бобровского Сергея Викторовича;
- Былинина Андрея Николаевича;
- Виноградова Алексея Сергеевича;
- Егунова Сергея Анатольевича;
- Королева Павла Валерьевича;
- Шульженко Юрия Григорьевича;
- Яшина Александра Михайловича.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.4. Утвердить фирму ООО «Аудит-Потенциал» для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.5. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции, в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»», в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.8. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Порт Тольятти» по итогам работы 2022 года для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить:
2.1. форму проведения годового общего собрания — заочное голосование;
2.2. дату проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 27 апреля 2023 года;
2.3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96, ПАО «Порт Тольятти».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26 апреля 2023 года.
3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 5 апреля 2023 года.
4. Определить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества.
5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 3 апреля 2023 г.
6. Включить по инициативе совета директоров и утвердить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
4) Об утверждении аудитора ПАО «Порт Тольятти».
5) Об утверждении Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции.
6) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»».
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Решение совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
- Годовой отчёт общества за 2022 год.
- Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2022 год.
- Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год.
- Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Позиция совета директоров ПАО «Порт Тольятти» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Заключение службы внутреннего аудита по результатам работы ПАО «Порт Тольятти» за 2022 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров;
- Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- Проект Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти» в новой редакции.
- Проект Положения ««О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»».
- Проекты решения общего собрания акционеров (бюллетени №1-2 для голосования).
8. Определить, что с указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО «Порт Тольятти», каб. 213, начиная с 6 апреля 2023 г., с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (контактный телефон (8482) 25-55-86)).
9. Утвердить:
9.1. форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе формулировки вопросов и проекты решений по вопросам повестки дня.
9.2 текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Сообщить акционерам (лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества) о проведении и повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Порт Тольятти» путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www. porttlt.ru. не позднее 05.04.2023 г.
11. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров поручить регистратору АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.9. Утвердить «Стратегию развития ПАО «Порт Тольятти» до 2032 г.».
Итоги голосования :
«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24.03.2023 г. № 7.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев
3.2. Дата 24.03.2023г.