Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2.3.3. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора о выполнении плана работы службы внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти» на 2022 год. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита на 2023 год.
2.3.4. Утверждение «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Порт Тольятти» в новой редакции.
2.3.5. Утверждение показателей рисков и их приемлемой величины (риск-аппетита), Карты рисков ПАО «Порт Тольятти».
2.3.6. Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев
3.2. Дата 03.02.2023г.