Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.07.24 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

2.3.1. Итоги производственно-финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти» за 1 полугодие 2024 года.

2.3.2. Исполнение бюджета развития производства и социальной сферы общества за 1 полугодие 2024 года.

2.3.3. О выполнении мероприятий, предусмотренных «Стратегией развития ПАО «Порт Тольятти» до 2032 г.».

2.3.4. О работе службы внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти» за истекший период 2024 года.

2.3.5. Анализ системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Порт Тольятти» за истекший период 2024 года.

2.3.6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3.7. Об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ПАО «Порт Тольятти».

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:

-акции обыкновенные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993г.;

- акции привилегированные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг – 1-01-00587-Е-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.02.2024 г.;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"

П.В. Королев

3.2. Дата 01.08.2024г.