Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"<BR>05.02.2025 10:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P> 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.</P>
<P> 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.</P>
<P> 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>        2.3.1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров  Общества.</P>
<P>        2.3.2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.                                                 </P>
<P>        2.3.3. Рассмотрение отчёта о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год.                                                                                              </P>
<P>        2.3.4. Отчет  внутреннего  аудитора  о работе службы внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти» за 2024 год. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита на 2025 год.</P>
<P>        2.3.5. Отчет специалиста по рискам ПАО «Порт Тольятти» о проделанной работе за 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"</P>
<P>П.В. Королев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2025г.</P>