Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
27 апреля 2023 года.
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
445012, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, каб. 213, ПАО «Порт Тольятти».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 14 823.
Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 год.
2.5.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2.5.3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
2.5.4. Об утверждении аудитора ПАО «Порт Тольятти».
2.5.5. Об утверждении Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции.
2.5.6. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 год..
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : 24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14823
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 59,3039 %
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании:
«ЗА» 14 774 или 99,6694 %
«ПРОТИВ» 0 или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 49 или 0,3306 %
«По иным основаниям» 0 или 0%
РЕШЕНИЕ : Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 823
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 59,3039%
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании:
«ЗА» 14 597 или 98,4753%
«ПРОТИВ» 156 или 1,0524%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 или 0,1417%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 49 или 0,3306%
«По иным основаниям» 0 или 0%
РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли общества: дивиденды по размещенным акциям ПАО «Порт Тольятти» за 2022 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства и исполнение бюджета 2022-2023 г.г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6.3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 174 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 174 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 103761
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 59,3039%
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
« ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Былинин Андрей Николаевич 14 823
2. Яшин Александр Михайлович 14 745
3. Королев Павел Валерьевич 14 713
4. Виноградов Алексей Сергеевич 14 648
5. Бобровский Сергей Викторович 14 599
6. Егунов Сергей Анатольевич 14 599
7. Шульженко Юрий Григорьевич 14 599
«ПРОТИВ» 147
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 714
«По иным основаниям» 174
РЕШЕНИЕ :
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Былинин Андрей Николаевич
2. Яшин Александр Михайлович
3. Королев Павел Валерьевич
4. Виноградов Алексей Сергеевич
5. Бобровский Сергей Викторович
6. Егунов Сергей Анатольевич
7. Шульженко Юрий Григорьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6.4. Об утверждении аудитора ПАО «Порт Тольятти».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 823
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 59, 3039%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 14 745 или 99,4738%
"ПРОТИВ" 0 или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 или 0,1956%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением
«Недействительные» 49 или 0,3306%
«По иным основаниям» 0 или 0%
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества ООО фирма «Аудит-Потенциал» (ОГРН 1036300998414, адрес места нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, б-р Космонавтов, 3-246).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6.5. Об утверждении Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 823
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 59, 3039%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 14 823 или 100%
"ПРОТИВ" 0 или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 или 0%
«По иным основаниям» 0 или 0%
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции, в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6.6. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 823
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 59, 3039%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 14 699 или 99,1635%
"ПРОТИВ" 29 или 0,1956%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 95 или 0,6409%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 или 0%
«По иным основаниям» 0 или 0%
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»», в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», выполнявшая функции счетной комиссии, подтверждает принятые решения и состав акционеров ПАО «Порт Тольятти», принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2023 г. № 33.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитентов:
-акции обыкновенные именные бездокументарные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев
3.2. Дата 02.05.2023г.