Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"<BR>12.12.2022 09:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1  Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>2.2.1. Информацию по исполнению бюджета Общества  за истекший период 2022 года  принять к сведению.</P>
<P>
</P>
<P>                Итоги голосования: </P>
<P>       «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2.   1) Информацию Королева П.В. по параметрам производственного плана и сметы доходов и расходов на 2023 год принять к сведению.</P>
<P>             2)  Утвердить бюджет Общества на 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>              Итоги голосования: </P>
<P>              «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3. 1) Информацию о содержании «Стратегии развития ПАО «Порт Тольятти» до 2032 г.» принять к сведению.</P>
<P>          2) Доработать «Стратегию   развития   ПАО  «Порт Тольятти» до 2032 г.» с учетом замечаний и предложений и представить на утверждение совету директоров в срок до 01.05.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>            Итоги голосования: </P>
<P>            «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2022 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 09.12.2022 г. № 5.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"</P>
<P>П.В. Королев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.12.2022г.</P>