Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"<BR>07.05.2024 16:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.05.24 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров: </P>
<P>2.3.1. Рассмотрение отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти» по результатам 2023 года.</P>
<P>2.3.2. Избрание председателя  cовета директоров ПАО «Порт Тольятти».</P>
<P>2.3.3. Назначение секретаря cовета директоров ПАО «Порт Тольятти».</P>
<P>2.3.4.  Об избрании членов Комитета по аудиту совета директоров ПАО «Порт Тольятти» на 2024 год.</P>
<P>2.3.5.О заключении договора с ООО фирма «АУДИТ ТД»  на оказание аудиторских услуг на 2024 год.               </P>
<P>2.3.6. Итоги  производственно-финансово  деятельности  ПАО «Порт Тольятти» за  3 месяца 2024 года.</P>
<P>2.3.7. Исполнение бюджета  ПАО «Порт Тольятти» за 3 месяца 2024 года.</P>
<P>2.3.8.Одобрение сделок, в отношении  которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.</P>
<P>2.3.9.Утверждение Плана работы совета директоров  ПАО «Порт Тольятти»  на  2024 год.</P>
<P>2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:</P>
<P>      -акции обыкновенные  – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993г.;</P>
<P>      - акции привилегированные  типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"</P>
<P>П.В. Королев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.05.2024г.</P>