Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"<BR>31.10.2024 13:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>         2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1  Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.</P>
<P>        2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>	2.2.1. 1) Информацию  об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти»  за 9 месяцев 2024 года  принять к сведению.</P>
<P>
</P>
<P>               Итоги голосования :</P>
<P>              «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>	2.2.2. 1) Информацию по исполнению бюджета общества  за 9 месяцев 2024 года  принять к сведению.</P>
<P>                  2) Выплатить  вознаграждение  членам  совета директоров по итогам работы за 3 квартал 2024 года согласно Положению «О вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров ПАО «Порт Тольятти»».</P>
<P>
</P>
<P>              Итоги голосования :</P>
<P>             «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>	2.2.3 Утвердить кандидатуру Власова В.Е. на должность специалиста по внутреннему аудиту службы внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти», согласно рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».</P>
<P>
</P>
<P>  	     Итоги голосования :</P>
<P>             «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>	2.2.4. Назначить ответственным за выполнение функций специалиста по рискам ПАО «Порт Тольятти» Власова В. Е. и установить доплату за работу по управлению рисками.</P>
<P>
</P>
<P>	     Итоги голосования :</P>
<P>             «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>        2.2.5. Информацию по отчёту о выполненных мероприятиях «Стратегии развития ПАО «Порт Тольятти» до 2032 года» и перспективы на следующий плановый период   принять к сведению.</P>
<P>
</P>
<P>             Итоги голосования :</P>
<P>             «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>        2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2024 г.</P>
<P>        2.4. Дата  составления  и номер  протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30.10.2024 г. № 4</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"</P>
<P>П.В. Королев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.10.2024г.</P>