Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"<BR>08.05.2024 14:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P> 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1  Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>2.2.1.  Информацию  об  итогах  голосования  на  годовом общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти» по результатам 2023 года принять к сведению.</P>
<P>
</P>
<P>         Итоги голосования :</P>
<P>         «ЗА»- 7            «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2.  Избрать председателем совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Шульженко Ю.Г.</P>
<P>
</P>
<P>          Итоги голосования :</P>
<P>         «ЗА»- 7            «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3.  Назначить секретарем совета директоров ПАО «Порт Тольятти»  Бурову А.А.</P>
<P>
</P>
<P>          Итоги голосования :</P>
<P>            «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2.4.  1) Избрать членов  Комитета по аудиту cовета директоров  в следующем составе:</P>
<P>              - член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Виноградов А.С.;</P>
<P>              - член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»  Егунов С.А.;</P>
<P>              - член Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» Яшин А.М.</P>
<P>            2) Назначить председателем Комитета по аудиту  совета директоров ПАО «Порт Тольятти»  Виноградова А.С.</P>
<P>
</P>
<P>          Итоги голосования :</P>
<P>           «ЗА»- 7               «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2.5. 1) Утвердить договор на оказание аудиторских услуг с ООО фирма «АУДИТ ТД» на 2024 год.</P>
<P>          2) Утвердить  оплату по договору в сумме  390 500 (триста девяносто тысяч пятьсот) рублей за год.</P>
<P>
</P>
<P>          Итоги голосования :</P>
<P>            «ЗА»- 7               «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.6. Информацию   об итогах  производственно-финансовой  деятельности  ПАО «Порт Тольятти»  за 3 месяца 2024 года  принять к сведению.</P>
<P>
</P>
<P>         Итоги голосования :</P>
<P>         «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P> 2.2.7. Информацию по исполнению бюджета общества  за 3 месяца 2024 года  принять к сведению.</P>
<P>
</P>
<P>          Итоги голосования :</P>
<P>         «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.8. 1) Одобрить сделки между ПАО «Порт Тольятти» и  ПАО «КуйбышевАзот», с определением предельной совокупной цены сделок в размере до  100,0 млн. руб.</P>
<P>
</P>
<P>         Итоги голосования:           </P>
<P>         «ЗА»- 4                         «Против» – нет                 «Воздержались» – нет.           </P>
<P>
</P>
<P>         2) Одобрить сделки  между ПАО «Порт Тольятти» и  АО «Терминал Тольятти» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50,0 млн. руб.</P>
<P>
</P>
<P>         Итоги голосования:           </P>
<P>         «ЗА»- 4                         «Против» – нет                 «Воздержались» – нет.           </P>
<P>
</P>
<P>2.2.9. Утвердить  План  работы  совета директоров ПАО «Порт Тольятти» на 2024 год с учетом замечаний и предложений.</P>
<P>
</P>
<P>           Итоги голосования:</P>
<P>            «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2024 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от  08.05.2024 г. № 1.</P>
<P>2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>   - акции обыкновенные  – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;</P>
<P>  -  акции привилегированные  типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"</P>
<P>П.В. Королев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.05.2024г.</P>