Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"<BR>28.07.2023 13:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>2.2.1. 1) Информацию  об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти»  за 1 полугодие  2023 года  принять к сведению.</P>
<P>          2) Отметить положительные результаты по итогам 6 месяцев 2023 года в сравнении с 2022 г.          </P>
<P>
</P>
<P>           Итоги голосования: </P>
<P>          «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. 1) Информацию по исполнению бюджета общества  за 6 месяцев 2023 года  принять к сведению.</P>
<P>          2) Корректировки в смету развития производства и социальной сферы ПАО «Порт Тольятти» на 2023 год  принять и утвердить.</P>
<P>          3) Выплатить  вознаграждение  членам  совета  директоров  по итогам работы за 2 квартал 2023 года согласно Положению «О вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров ПАО «Порт Тольятти»».</P>
<P>
</P>
<P>           Итоги голосования: </P>
<P>           «ЗА»- 7             «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3. Информацию о работе внутреннего аудитора ПАО «Порт Тольятти» за истекший период 2023 года принять к сведению. Отметить своевременность выполнения  мероприятий согласно Плану в полном объеме.</P>
<P>
</P>
<P>             Итоги голосования: </P>
<P>             «ЗА»- 7              «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P> 2.2.4.  1) Информацию  Божаткина К.С. об организации системы  управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Порт Тольятти» за истекший период 2023 года принять к сведению.</P>
<P>             2) Отметить, что основные направления развития и деятельности ПАО «Порт Тольятти» в полной мере охвачены мероприятиями по управлению рисками.</P>
<P>
</P>
<P>            Итоги голосования: </P>
<P>            «ЗА»- 7             «Против» – нет                 «Воздержалось» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.07.2023 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28.07.2023 г. № 2.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"</P>
<P>П.В. Королев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.07.2023г.</P>