Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум составляет - 100 %. Совет директоров эмитента полномочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на заключение Обществом сделки с заинтересованностью»
Результаты голосования - «За»: 7 голосов; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
(Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства №1102 от 4 июля 2023 г. (п. 3 Перечня))
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Азотреммаш» от 27 мая 2024 года без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"
С.В. Журавлев
3.2. Дата 28.05.2024г.