Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 445045, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Поволжское шоссе, 34, ПАО «Азотреммаш»
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
• - по первому вопросу повестки дня - 586 752 голоса или 85,3892% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
• - по второму вопросу повестки дня -586 752 голоса или 85,3892% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
• - по третьему вопросу повестки дня - 586 752 голоса или 85,3892% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
• - по четвертому вопросу повестки дня - 4 107 264 голоса или 85,3892% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
• - по пятому вопросу повестки дня - 586 752 голоса или 85,3892% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
• - по шестому вопросу повестки дня - 586 752 голоса или 85,3892% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
2.5 Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год»
Итоги голосования:
«За» - 555 021 голосов или 94,5921 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год»
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»
Итоги голосования:
«За» - 555 021 голосов или 94,5921 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».
«За» - 555 021 голосов или 94,5921 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества в 2023 году:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, а также дивиденды акционерам Общества.
Прибыль Общества по итогам 2023 года направить на развитие производства».
По шестому вопросу повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования:
«За» - 555 021 голоса или 94,5921 % от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
«Против» - 0 голосов от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался» - 0 голосов от общего числа голосов, принадлежащим лицам, принявших участие в общем собрании;
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА», ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332, 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 4А, помещение II, этаж 6, комн. 22Б, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006010686».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2024 года без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992.
(Информация, за исключением сведений содержащихся в настоящем сообщении, не раскрывается на основании: Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102; Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"
С.В. Журавлев
3.2. Дата 25.06.2024г.