Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2024 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2024 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023год.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Азотреммаш» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О порядке направления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О тексте сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. О сведениях о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также об информации о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
9. Об отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
12. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества в 2023 году.
13. О проектах (формулировках) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
15. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"
С.В. Журавлев
3.2. Дата 17.05.2024г.