Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум составляет – 100,00 %. Совет директоров эмитента полномочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества».
Результаты голосования «За»: 6 голосов; «Против»: нет. «Воздержались»: нет.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
(Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства №1102 от 4 июля 2023 г. (п. 1 Перечня))
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Азотреммаш» от 03 февраля 2025 года без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"
С.В. Журавлев
3.2. Дата 04.02.2025г.