Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лифтэлектросервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301980320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00369-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24568; http://www.tlt-lift.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом Российской Федерации, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: 11 мая 2023 года;
- место проведения: Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 25;
- время проведения: 14 часов 00 минут самарского (местного) времени;
- почтовый адрес, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 25;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут самарского (местного) времени;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): информация не приводится, т.к. общее собрание проводится в форме собрания;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2023 года;
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Лифтэлектросервис».
2. Утверждение годового отчёта АО «Лифтэлектросервис».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Лифтэлектросервис».
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Лифтэлектросервис» по результатам отчётного года.
5. Утверждение устава АО «Лифтэлектросервис» в новой редакции.
6. Определение количественного состава совета директоров АО «Лифтэлектросервис».
7. Избрание членов совета директоров АО «Лифтэлектросервис».
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Лифтэлектросервис».
9. Утверждение аудитора АО «Лифтэлектросервис».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 21 дня до проведения годового общего собрания акционеров АО «Лифтэлектросервис» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 25, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 часов самарского (местного) времени. Телефон для справок: 8(8482) 39-05-05.
С предоставленной для ознакомления информацией можно ознакомиться путем визуального просмотра документов или получения их копий. Акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-00369-Е, дата государственной регистрации - 26.07.2000.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Пестов
3.2. Дата 06.04.2023г.