Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ КАПИТАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443068, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, пр-кт Масленникова, д. 8, этаж 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056316050790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316103050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05736-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38371
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024
2. Содержание сообщения
1. полное фирменное наименование (для коммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «Мани Капитал Менеджмент САРЛ», адрес: 10, Rue C.M. Spoo Л-2546 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург, Торговый реестр компаний Люксембурга номер B285579 в качестве Управляющей компании от имени МИКРО ФОНД, Фонд секьюритизации, адрес: 10, Rue C.M. Spoo Л-2546 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург, Торговый реестр компаний Люксембурга номер О2
2. формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет АО МФК «МК» и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, утвердить результаты деятельности АО МФК «МK» за 2023 год в виде чистой прибыли в размере 151 159 492 рублей 28 копеек.
1.2. Не выплачивать Акционеру АО МФК «МК» дивиденды.
1.3. Утвердить отчет внешнего аудитора АО МФК «МК» по стандартам МСФО за 2023 год.
1.4. Утвердить аудиторскую компанию ООО «Мэйнстей» (член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС ОРНЗ 11606055761) для проведения аудита деятельности Компании за 2024 год по международным и российским стандартам.
1.5. Досрочно прекратить полномочия текущего состава Наблюдательного совета. Избрать Наблюдательный совет Компании в следующем персональном составе:
- Полещук Ярослав Николаевич;
- Чарухин Денис Юрьевич;
- Чораян Григорий Ованесович.
1.6. В силу части 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ принять решение об избрании Наблюдательного совета на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
3. дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
20.06.2024
4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение № 20/06-24 от 20.06.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Чубакова
3.2. Дата 21.06.2024г.