Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ КАПИТАЛ"<BR>05.06.2024 17:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ КАПИТАЛ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443068, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, пр-кт Масленникова, д. 8, этаж 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056316050790</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316103050</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05736-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38371</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>в заседании участвуют трое из трех избранных членов Наблюдательного Совета, в соответствии со ст. 12.6 устава Компании кворум для проведения заседания имеется.</P>
<P>По всем решениям повестки дня голосовали ЗА единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>- Избрать Председателем Наблюдательного совета Ярослава Полещука, секретарем Наблюдательного совета Начальника юридического департамента Компании Андрея Пухова.</P>
<P>- Рекомендовать Акционеру АО МФК «МК» утвердить аудиторскую компанию ООО «Мэйнстей» (член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС ОРНЗ 11606055761) для проведения аудита деятельности Компании за 2024 год по международным и российским стандартам.</P>
<P>- Утвердить годовой отчет АО МФК «МК» и  годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, утвердить результаты деятельности АО МФК «МK» за 2023 год в виде чистой прибыли в размере 151 159 492 рублей 28 копеек. Рекомендовать не выплачивать Акционеру АО МФК «МК» дивиденды.</P>
<P>
</P>
<P>3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>01.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>Протокол №24/05 от 04.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Г. Чубакова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.06.2024г.</P>