Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ КАПИТАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443068, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, пр-кт Масленникова, д. 8, этаж 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056316050790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316103050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05736-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38371
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании участвуют трое из трех избранных членов Наблюдательного Совета, в соответствии со ст. 12.6 устава Компании кворум для проведения заседания имеется.
По всем решениям повестки дня голосовали ЗА единогласно.
2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- Избрать Председателем Наблюдательного совета Ярослава Полещука, секретарем Наблюдательного совета Начальника юридического департамента Компании Андрея Пухова.
3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
21.06.2024
4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
Протокол №24/06 от 21.06.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Чубакова
3.2. Дата 21.06.2024г.