Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания по каждому вопросу имеется, в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О заключении Дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО «Т Плюс» и АО «ПРЦ».
«ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и подп. (28) п. 20.2 Устава ПАО «Т Плюс» одобрить заключение с АО «ПРЦ» Дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № М-091-Р от 23.04.2015.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 28.12.2023 № 159.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Т Плюс»
(по доверенности от 21.07.2022 б/н) __________________ О.Г. Муковозов
3.2. «28» декабря 2023 г.