Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 11: О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 12: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 11:
2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года.
3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года.
4. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу № 12:
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2023 года:
1) на выплату дивидендов в соответствии с п. 2) и п. 3) настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года, оставшуюся часть прибыли Общества по итогам 2023 отчетного года оставить нераспределенной.
2) установить, что дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества по результатам отчетного года составляют 0,224885670584198 руб. в денежной форме, в том числе дивиденды, выплаченные по результатам 1 полугодия 2023 года в размере 0,089954268233679 руб. на одну обыкновенную акцию.
3) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,134931402350519 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.06.2024.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27.04.2024 № 167.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-E от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Т Плюс»
(по доверенности от 21.07.2022 б/н) __________________ О.Г. Муковозов
3.2. «27» апреля 2024 г.