Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания по каждому вопросу имеется, в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О ключевых работниках Общества.
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. Избрать с «18» апреля 2024 г. Генеральным директором ПАО «Т Плюс» Вилесова Александра Игоревича сроком до 17 апреля 2025 г. (включительно).
2. Определить условия Трудового договора между ПАО «Т Плюс» и Вилесовым Александром Игоревичем в соответствии с Приложением 1.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Т Плюс» Вилесовым Александром Игоревичем.
4. Установить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 24.1 ст. 24 Устава ПАО «Т Плюс» Вилесов Александр Игоревич осуществляет функции Председателя Правления ПАО «Т Плюс» с «18» апреля 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16.04.2024 № 166.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Вилесов Александр Игоревич;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00%/ 0,00%.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Т Плюс»
(по доверенности от 21.07.2022 б/н) __________________ О.Г. Муковозов
3.2. «16» апреля 2024 г.