Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания по каждому вопросу имеется, в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 2: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Т Плюс».
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки.
Вопрос № 3: О назначении Генерального директора Общества.
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2:
1.1. В соответствии с подп. 16 п. 16.1 Устава ПАО «Т Плюс», п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ и п. 9.1.3. Трудового договора № 59/22тд от 9 сентября 2022 г. (далее – Трудовой Договор) досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Т Плюс» Вагнера Андрея Александровича 17.04.2023 (последний день работы).
1.2. Расторгнуть Трудовой Договор с Генеральным директором ПАО «Т Плюс» 17.04.2023 в соответствии с условиями, изложенными в Приложении №1.
По вопросу № 3:
1.1. Избрать с 18 апреля 2023 г. Генеральным директором ПАО «Т Плюс» Вилесова Александра Игоревича сроком до 17 апреля 2024 г. (включительно).
1.2. Определить условия Трудового договора между ПАО «Т Плюс» и Вилесовым Александром Игоревичем в соответствии с Приложением № 2. Определить, что в соответствии с п. 22.5 Устава ПАО «Т Плюс» Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров ПАО «Т Плюс».
1.3. Определить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 20.1 Устава Общества Вилесов Александр Игоревич осуществляет функции Председателя Правления ПАО «Т Плюс» с 18 апреля 2023 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 17.04.2023 № 140.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Вилесов Александр Игоревич;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00%/ 0,00%.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о внесении в повестку дня либо исключении из повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, сведения о принятии решений по которым подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, дополнительно должны быть указаны:
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1.Согласование протокола предыдущего заседания;
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Т Плюс»;
3. О назначении Генерального директора Общества;
4. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества;
5. Отчет о работе Комитетов Совета директоров;
6. О рассмотрении Отчета о производственной деятельности Общества;
7. Отчет о работе с дебиторской задолженностью по результатам 2022 года;
8. Итоги исполнения командного показателя «К1» и КПЭ ключевых руководящих работников Группы «Т Плюс» за 2022 год;
9. О рассмотрении иных вопросов, связанных с деятельностью Общества;
10. О рассмотрении вопроса о вступлении ПАО «Т Плюс» в некоммерческую организацию.
краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: повестка дня дополнена вопросами №2 и №3.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
корпоративных процедур и
международных проектов ПАО «Т Плюс» __________________ А.О. Харитонцев
3.2. «17» апреля 2023 г.