Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.08.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Согласование протокола предыдущего заседания;
2.Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества;
3.Отчет о работе Комитетов Совета директоров;
4.Отчет об исполнении бизнес-плана за 1-ое полугодие 2023 года;
5.Рассмотрение заключения по результатам обзорной проверки финансовой отчетности Общества за 1-ое полугодие 2023 года;
6.Утверждение финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2023 года (МСФО отчетность);
7.Концепция долгосрочного вознаграждения ключевых руководителей Группы "Т Плюс";
8.Отчет по устойчивому развитию за 2022 год;
9.Об утверждении Политики по правам человека;
10.Об утверждении Политики по взаимодействию с местными сообществами;
11.О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2023 года;
12.О вынесении вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Т Плюс»;
13.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-E от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
корпоративных процедур и
международных проектов ПАО «Т Плюс» __________________ А.О. Харитонцев
3.2. «17» августа 2023 г.