Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения: 30 июня 2023 года.
2.3.2. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 - ПАО «Т Плюс» (Общество);
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В - АО «ПРЦ» (Регистратор).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
по первому вопросу повестки дня собрания: 95.9885%;
по второму вопросу повестки дня собрания: 95.9885%;
по третьему вопросу повестки дня собрания: 95.9885%;
по четвертому вопросу повестки дня собрания: 95.9885%;
по пятому вопросу повестки дня собрания: 95.9885%;
по шестому вопросу повестки дня собрания: 95.9885%;
по седьмому вопросу повестки дня собрания: 95.9885%;
по восьмому вопросу повестки дня собрания: 95.9885%.
Кворум собрания имелся, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) и об утверждении Договора о присоединении.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8) О вступлении Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Результаты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«За» 40 570 728 368 95.161583
«Против» 24 338 0.000057
«Воздержался» 637 239 0.001495
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 062 125 908 4.836866
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчёт Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.
Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«За» 40 570 546 495 95.161156
«Против» 2 629 0.000006
«Воздержался» 160 029 0.000375
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 062 806 700 4.838463
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
- Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2022 года.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчётного года в размере 0,1349314023505199 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2023.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 40 569 189 222 95.157972
«ПРОТИВ» 55 035 0.000129
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 129 576 0.004995
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 062 142 020 4.836903
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
Вопрос № 6: О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) и об утверждении Договора о присоединении.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 35 324 596 838 82.856401
«ПРОТИВ» 124 175 0.000291
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 348 434 0.005508
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 7 306 446 406 17.137799
РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
1. Реорганизовать ПАО «Т Плюс» в форме присоединения к нему Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.
2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) к ПАО «Т Плюс».
3. Определить ПАО «Т Плюс» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.
Вопрос № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 40 570 010 858 95.159900
«ПРОТИВ» 59 632 0.000140
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 607 534 0.003771
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 061 837 829 4.836190
РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 8: О вступлении Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 40 569 897 425 95.159633
«ПРОТИВ» 84 051 0.000197
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 609 571 0.003775
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 061 924 806 4.836394
РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:
В соответствии с пп.18) п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.23) п.11.2. Устава ПАО «Т Плюс» одобрить вступление Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (ОГРН 1037739230990).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 04.07.2023 № 2023-1г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-E от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
корпоративных процедур и
международных проектов ПАО «Т Плюс» __________________ А.О. Харитонцев
3.2. «04» июля 2023 г.