Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 18.04.2024 17:54:58) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z1V1ug4dkEKrrJWOnOM3uw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Согласование протокола предыдущего заседания.
2.Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
3.Отчет о работе Комитетов Совета директоров.
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана за 2023 год (включая отчет о ходе реализации Стратегии).
5. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
6. Утверждение годовой финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.
7. Итоги исполнения командного показателя "К1" и КПЭ ключевых руководящих работников Номенклатуры 1 и 2 за 2023 год.
8. О КПЭ ключевых руководителей Группы ПАО "Т Плюс" на 2024 год.
9. Об организационной структуре ПАО "Т Плюс" верхнего уровня.
10. О ключевых работниках Общества.
11. О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
12. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года по усмотрению Совета директоров.
14. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации.
15. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции.
16. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55113-Е от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.5. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: корректировка информации связана с дополнением сообщения в части идентификационных признаков ценных бумаг, а именно: сведениями о международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международном коде классификации финансовых инструментов (CFI).
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Т Плюс»
(по доверенности от 21.07.2022 б/н) __________________ О.Г. Муковозов
3.2. «27» апреля 2024 г.