Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
По вопросу повестки дня №1: ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; «против» - «1»; «воздержался» - 0 голос.
При подсчете голосов членов Совета директоров голос члена Совета директоров Сапрыкина А.В. не учитывался в связи с его заинтересованностью в совершении сделки.
По результатам голосования решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Трудового договора между Генеральным директором ОАО «Самарагаз» и ОАО «Самарагаз».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену Трудового договора между Генеральным директором ОАО «Самарагаз» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей в месяц.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Трудового договора между Генеральным директором ОАО «Самарагаз» и ОАО «Самарагаз» на следующих условиях:
Стороны договора:
- «Общество» - ОАО «Самарагаз»;
- «Генеральный директор» - Сапрыкин Александр Викторович.
Выгодоприобретатель – отсутствует.
Предмет договора:
Генеральный директор назначается на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
Место работы – ОАО «Самарагаз», г.Самара, ул. Льва Толстого, д.18а.
Генеральный директор обязуется выполнять должностные обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а Общество обязуется обеспечить ему необходимые условия для работы, выплачивать заработную плату и предоставить социально-бытовые льготы в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.
В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и решениями Совета директоров.
При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Общество поручает Генеральному директору решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.
Генеральный директор принимает на себя обязанности по текущему руководству Обществом на период действия настоящего договора.
Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции уставом и действующим законодательством РФ.
Работа по договору является основным местом работы Генерального директора.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Цена договора:
Генеральному директору устанавливается вознаграждение (должностной оклад) в размере 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей в месяц. Оплата труда Генерального директора производится пропорционально отработанному времени.
Порядок и сроки выплаты заработной платы установлены Правилами внутреннего трудового распорядка Общества.
По результатам работы Общества за месяц, квартал, год Генеральному директору может быть выплачено премиальное вознаграждение в соответствии с решением Общего собрания акционеров с учетом количества работы, ее качества и личного вклада Генерального директора.
Срок договора:
В соответствии с частью 2 статьи 59 и статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации настоящий договор является срочным. Договор заключен на срок по 08 июня 2025 года (п.8.1. Устава Общества).
По окончании срока действия на основании решения Общего собрания акционеров Общества договор может быть заключен на новый срок.
При заключении договора на новый срок его условия могут отличаться от условий настоящего договора.
Начало работы 08 июня 2023 года.
Окончание работы 08 июня 2025 года.
Иные существенные условия:
Рабочее время:
Генеральному директору устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 (Сорок) часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье.
Генеральный директор осуществляет трудовую функцию в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников ОАО «Самарагаз».
Генеральному директору устанавливается режим ненормированного рабочего дня.
Отпуск:
Генеральному директору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Сверх ежегодно оплачиваемого отпуска Генеральному директору предоставляется ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 14 календарных дней.
Условия труда: нормальные, допустимые (2 класс).
При досрочном расторжении настоящего договора Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст.278 и ст.279 Трудового кодекса РФ Генеральному директору выплачивается компенсация.
Условия выплаты компенсации за досрочное расторжение трудового договора и ее размеры определяются Общим собранием акционеров в зависимости от продолжительности работы Генерального директора в Обществе и причины расторжения договора.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Сапрыкин Александр Викторович
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:
Сапрыкин Александр Викторович является Генеральным директором ОАО «Самарагаз», членом Совета директором ОАО «Самарагаз» и стороной по сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «06» июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «07» июня 2023 года, № 4/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 08.06.2023г.